Центральний банк Кіпру оштрафував «PrivatBank Cyprus» на 1,53 млн євро за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Про відповідне рішення від 31 жовтня повідомляється на сайті ЦБ Кіпру.
У травні 2015 року влада Кіпру провела перевірку кіпрської філії «ПриватБанку», за результатами якої і було прийнято рішення про введення санкцій.
При цьому якщо «PrivatBank» виплатить штраф «протягом визначеного терміну», він отримає 15% знижки, або 230 тисяч євро.
Відомо, що це найбільший штраф у країні, пов’язаний з відмиванням коштів.
Зазначимо, що філія «PrivatBank» на Кіпрі є з 1999 року. У неї є офіси в Нікосії і Лімассолі.
Шукайте деталі в групі Facebook
Загрузка...