Відповідно до закону про фінмоніторинг, сума анонімних переказів становить 5 000 грн, і у разі перевищення цієї суми банки можуть тимчасово заблокувати картку клієнта.
Про це йдеться у тексті закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
Норми цього закону не поширюються на:
оплату житлово-комунальних послуг, податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів;
сплату кредиту до 30 000 грн;
перекази для оплати товарів та послуг, здійснені платником за допомогою платіжної картки або іншого електронного платіжного засобу, якщо її номер супроводжує переказ;
всі готівкові перекази в межах України до 5000 грн;
зняття коштів із власного рахунку.
Кожен банк встановлює власні норми, жорсткість яких може відрізнятись.
Шукайте деталі в групі Facebook