ПриватБанк зажадав від свого клієнта доплатити за переказ за кордон, який він загубив. За уточнення реквізитів попросили доплатити $55.
Про це йдеться в публікації Мінфіну. Про такий випадок розповів клієнт банку. “14 червня був зроблений SWIFT-переказ в Російську Федерацію. За всіма реквізитами, які були видані одержувачу в їхньому банку. Відправили ми переказ, чекаємо пару днів, жодних новин”, – розповів клієнт “Привату”.
На питання, що саме в реквізитах вказано неправильно, не відповіли. При цьому повернення переказу також платне. У Приватбанку повідомили, що перевіряють, чим можуть допомогти в цій ситуації. “Ми здійснили запит в VTB BANK і чекаємо відповіді. Після повернення переказу клієнту надійде повідомлення про зарахування коштів”, – заявили в прес-службі.
Відзначимо, раніше клієнти також розповіли, як не змогли забрати свій депозит в ПриватБанку. Як виявилося, служба фінансового моніторингу фінустанови внесок заблокувала. Після того, як банк прийняв документи, кошти розблокували, але через якийсь час заново заблокували. “Приват” зажадав знову надати документи, які підтверджують джерело походження коштів.
Фінансовий моніторинг – один з методів протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, а в українських реаліях – і ухилення від сплати податків.
Шукайте деталі в групі Facebook