“Укрінформ”.
“У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 15 (замах на злочин) КК, було встановлено, що посадові особи компанії спільно з працівниками банку, точно знаючи, що цей банк буде віднесений до категорії неплатоспроможних, достроково розірвали договори депозиту і перерахували грошові кошти в розмірі 9,3 мільйона гривень з депозитного на свій рахунок для подальшого «дроблення» зазначеної суми на частини, які перевищують двісті тисяч гривень компенсації від Фонду гарантування вкладів”, – йдеться в повідомленні.
У ГФС відзначають, що під загрозою звільнення керівники підприємства змусили 47 працівників укласти фіктивні договори позики та відкрити рахунки у зазначеному банку для отримання компенсації від ФГВФО за нібито вкладені депозити. Отримавши компенсацію, вони повинні були повернути зазначені кошти керівникам.
В результаті проведення ряду обшуків в офісі та за місцями проживання фігурантів розслідування були виявлені та вилучені документи, що підтверджують намір заволодіти коштами фонду, документи і печатку іноземного підприємства, а також майже 21 мільйон гривень у національній та іноземній валюті. Слідчі дії тривають.
Шукайте деталі в групі Facebook