Служба безпеки України викрила протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як відомо, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, а також залучено понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

В результаті діяльності злочинного угрупування постраждали 600 тисяч вкладників.

Крім того, орієнтовна сума, яку привласнили зловмисники, сягає понад 250 мільйонів доларів.

За даними ЗМІ, мова йде про компанію B2B jewelry.

В Україні впала чергова фінансова піраміда B2B Jewelry і обдурені люди намагаються повернути свої вкладені гроші. Українці вже третій день штурмують магазини в надії повернути кровні.

Так, наприклад, у Харкові компанію представляють нібито спортсмени з Вінниці. Вони всім вкладникам кажуть, що компанія збанкрутувала і відправляють їх додому. Про це пише “Кримінал.нет”.

До речі, спортсмени прибули під магазини на шикарних джипах, а люди прокололи їм шини. Зараз банк зупинив операції і заблокував рахунки B2B Jewelry. Вся інформація була передана в правоохоронні органи.

Зазначимо, що B2B Jewelry продавали прикраси з кешбеком більше 100% і брали гроші під 400% річних, гарантом виплат були картонні сертифікати. За даними ГПУ і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

25 березня генеральний директор B2B Jewelry Микола Гонта записав відеозвернення, в якому повідомив, що через коронавірус проект поки ставлять на паузу. Він обіцяв, що вкладники отримають гроші після закінчення карантину. Зауважимо, що всього в компанію вклалися від 200 до 400 тисяч українців.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю FinClub сказала, що банки можуть допомогти у виявленні фінкомпаній, які працюють поза межами правового поля.

“Останній кейс по B2B Jewelry дуже показовий у цьому плані: банк зупинив операції, заблокував рахунки компанії, використовуючи інформацію з KYC–файлу. Він побачив клієнта, який, не маючи ніяких ліцензій, отримував кошти від фізичних осіб. Вся інформація була передана до правоохоронних органів та Держфінмоніторингу”, – розповіла Катерина Рожкова.